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日常法治全媒体记者 刘志月 通讯员 孙敏 喻文瀚

利用色情直播引流网络赌博,然后通过换普通用户的电话费来充值订单,粉饰赌资……

12月27日下午,湖北省公安厅召开新闻发布会,通知孝感公安局成功破解“9·17涉嫌一系列新的网络犯罪案件”相关情况,并回答记者提问。

湖北省公安厅对孝感市公安局的指导、支撑下,深度操作“智琴玉”整合机制,调动全省资源和市里几个县市的公安局、各分支警察部队和警察类别,经过一年多的不懈追踪,赴18该网络在10个省市关闭,成功破解“9·17涉嫌一系列新的网络犯罪案件”,打掉团伙31个,抓获犯罪嫌疑人115人,检查涉及的赌博、色情、洗钱总额高达318亿元,冻结各种涉黑资金1亿元,全链条发现,打掉一个境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链。

摧毁一体化跨境网络赌博团伙

2020年7月,孝感市公安局在查处一个涉毒团伙时,发现团伙成员全部使用境外聊天工具进行交流,且存在于聊天记录中“跑通道”同等数量的条款,同时在现场查获54张做到了“空壳”企业营业执照。

得知这条线索后,孝感市公安局“情报、指挥、勤务、舆情”综合运行机制(以下简称为“智琴玉”)快跑。锻炼,涉毒团伙利用一个叫“米云付款”基于的相亲技术平台,帮助海外赌博集团洗钱。

孝感市公安局党委高度重视,于2020年9月17成立专案组,并指挥组织了连续三轮跨省收网行动,成功打掉了包括婚介在内的技术平台、四方支付代理、相关团伙,包括洗钱中介,捕获一个又一个17犯罪嫌疑人。

侦办“9·17”在这个案子的过程中,孝感警方发现,整个跨境网络赌博已经形成了复杂的产业链和非法交易“互联网黑市”,涉及一种网络赌博平台、色情直播平台、四方支付平台、婚介交易平台,大量黑产代理、中介、卡商、话商……

根据调查结果,孝感市公安局将相关线索交由所辖县市公安局管辖,多警种、多部门,织一张细密的网——

2021年3月24日,4010多名民警分赴北京、成都,分两路收网,先后抓获犯罪嫌疑人11名,冻结涉案账户288个;

2021年6月以来,民警跨12省16市,成功摧毁一个通过直播色情转移网络赌博的团伙,摧毁涉黄直播窝点13个,逮捕涉案嫌疑人24人;

2021年10月22日,孝感警方再次开展集中收网行动,打掉为境外赌博平台洗钱的团伙6个,抓获犯罪嫌疑人30人,冻结涉案账户1500个。

图为“空壳”企业营业执照。

直播色情流失在线赌博

孝感警方掌握的线索显示,大量的网络赌博平台,都在用直播色情来引流。还有直播APP,各大软件商店的货架上都没有,而是用社交软件来推送,通过链接或扫描二维码进行隐形下载,逃避监管。

该案中,警察找到了一个APP直播平台有很多“房间”,最“房间”正在进行现场色情表演。网友可以通过购买一个金币的礼物来打赏和主播互动。并且奖励更多,可以获取主播的联系方式,然后私下交流。

经过进一步调查,发现,类似的直播平台还有很多,只有警察有,多达近十个。这些直播平台的服务器都在海外,和平时期通行证“家族长”在中国招募主播,直播平台背后还有一个赌博平台。直播平台上有赌博平台的链接,为了给赌博平台引流。

网友打赏的礼物,平台抽取20%,剩下的80%由主播主持“家族长”继续分化,主播分成70%,“家族长”分三成。并通过直播间进入赌博平台,在赌博平台充值,主播也可以分一杯羹。

劫持用户话费订单洗钱

智力主导、在大数据的支撑下,孝感警方核实,涉案的网络赌博团伙,大部分的钱都是通过充值单洗钱的。

警方介绍了案情,海外赌博团伙,使用四方支付平台,安排国内人员使用多个电话充值平台,高于市场价的折扣,向电话运营商购买大量充值订单。

随后,团伙将话费充值订单推送给婚介交易平台,婚介交易平台通过专门技术,自动错配赌博分销订单和话费充值订单,向赌博团伙提供从运营商官网获取的充值支付链接,由赌徒扫码支付,游戏者充值完成信息由系统自动接收,通知赌博网站,赌徒得分成功。于是赌徒的赌资突然变了,成了普通用户的预存话费。

图为查获的涉案工具。

中国的犯罪嫌疑人,然后购买多个企业账号,收取电话公司收取的电话费,并将话费资金转入第三方支付公司,然后通过支付界面,付钱给赌博团伙,经过多次洗钱环节,最终转移到海外“安全账户”。普通用户的电话费,这就成了赌客的赌资。

据介绍,犯罪系统的等级是复杂的、关系交织、隐蔽手段、分工明确,有四方支付平台负责接收赌单,有话费充值平台负责订单匹配,有一个收码平台负责收集验证码,并专门从事开发、维修技术公司。此外,大量通道、代理商、卡和电话运营商参与其中,为犯罪链的各个环节提供服务。

这些支付接口是为赌客结算非法资金而提供的,涉案之水令人瞠目结舌。广东唯一一家支付平台,非法资金已结清240亿元。

孝感市公安局相关负责人介绍,“9·17”这个案子成功解决了,感谢湖北省“智琴玉”综合运行机制在孝感的落地见效。

“像这样的区域跨度特别大、链条特别长、团伙人数特别多的案件,如果没有全省公安机关智琴玉综合运行机制的强力支撑,很难突破!”孝感市公安局相关负责人说。

来源: 日常法治——法治网

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评论列表(7条)

  • 百里唇
    孝感市的孝昌县有名的就是电信诈骗 这是在孝昌查获的么?
  • 益拌
    这只是边山一角。还有很这样平台没挖出来
  • 巫马琳饵
    这样的平台多了去
  • 子车唬灭
    电信诈骗大多孝昌安陆一带, 真是出名了
  • 邴感
    [震惊]
  • 晋脖
    严查到底
  • 何酚鬼
    孝感出人才啊,连这样的都可以做出来,厉害.